کراچی 14 کروڑ کا فراڈ کرنیوالے ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

نجی بینک کی شکایت پر منی لانڈڑنگ سرکل کی بڑی کارروائی

ویب ڈیسک January 07, 2024

نجی بینک کی شکایت پر منی لانڈڑنگ سرکل کی بڑی کارروائی(فوٹو: فائل)

کراچی میں منی لانڈرنگ و کاؤنٹر فنانس ٹیرارزم سرکل (ایف آئی این ٹی) نے کارروائی کرتے ہوئے 14 کروڑ سے زائد کا ای فراڈ کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق مصطفیٰ غوری اور رمیز نامی ملزمان کے خلاف فراڈ کی رقم سے پراپرٹی خریدنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، دونوں نے ملکر منی لانڈرنگ کے ذریعے خریدی پراپرٹیز میں گلشن اقبال میں ایک فلیٹ، پلاٹ اور ناز پلازہ میں ایک دکان خریدینے کے علاوہ اہلخانہ کے ساتھ ای کامرس کے ذریعے مختلف اشیا خریدیں اور کریڈٹ کارڈز بل ادا کیے، بعدازاں آرڈر کینسل کرکے رقم واپس وصول کی۔

مرچنٹس کی جانب سے ملٹی پل ایڈوائسز کے جواب میں صرف ایک سیٹلمنٹ کی رقم وصول کی گئی، ملزمان نے بقیہ رقم وصولی کے لیے نجی بینک کی مختلف برانچز میں موجود اپنےاکاونٹس استعمال کیے۔

نجی بینک کے آئی ٹی سسٹم کے ذریعے بینک کو کل 14 کروڑ 20 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا، بینک کی شکایت پر سائبر کرائم سرکل کراچی نے تحقیقات کے بعد ایف آئی آر درج کی اور اینٹی منی لانڈرنگ دفعات کے تحت تحقیقات کے لیے ایف آئی آر (ایف آئی اے) منی لانڈڑنگ سرکل منتقل کی گئی۔